정기주주총회 소집 통지 (공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제19조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021 년 3 월 29 일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 학동로 82길 7, 4F

뿌리깊은나무들 주식회사 본사 대회의실

3. 회의목적사항 :

가. 보고 사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안: 제11기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사(사외이사 포함) 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 홍강식 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 이순철 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 조원득 선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 감사 안철현 선임의 건

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제7호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석 시 준비물>

- 직접행사 : 주총참석장(소집통지서), 신분증

- 대리행사 : 주총참석장(소집통지서), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서 1부

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

( 문의사항 조민국 본부장, T.02-6264-1762 )

* 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사홈페이지(www.redwoods.co.kr)에 게재할 예정이니 참고

바랍니다.

2021년 3 월 12 일

뿌리깊은나무들 주식회사

대표이사 이 재 원 (직인생략)