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공지 [공고] 정기 주주총회 소집 공고

관리자
2023-03-14
조회수 519

제13기 정기주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제19조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 공고하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.


- 다 음 - 


1. 일 시 : 2023 년 3 월 29 일 (수) 오전 10시


2. 장 소 : 서울특별시 강남구 학동로 82길 7, 4F 뿌리깊은나무들 주식회사 본사 대회의실


3. 회의목적사항 :

가. 보고 사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안: 제13기 (2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이재원 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이동욱 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

            

4. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석 시 준비물>

- 직접행사 : 주총참석장(소집통지서), 신분증

- 대리행사 : 주총참석장(소집통지서), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서 1부


주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.





2023년 3월 14일


뿌리깊은나무들 주식회사

대표이사 이 재 원 (직인생략)

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서울시 송파구 법원로128, C동 1103-9호 (문정동 , 문정역SKV1)

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