주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
당사는 결손금 보전을 통한 재무구조 개선을 위한 자본감소의 건 및 정관일부 변경의 건, 임원선임의 건을 승인받고자 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 12월 02일 오전 9시
2. 장 소 : 강원도 원주시 반곡동 2042번지 원주현장 사무실 내 회의실
3. 의 안 : 아래 기재와 같음
제1호 의안 : 결손금 보전을 위한 자본 감소의 건
1. 자본 감소의 목적 : 결손금 보전을 통한 재무구조 개선
2. 자본 감소의 방법 : 액면가 500원 보통주 및 우선주 각 10주의 주식을 1주의 주식으로 감소(10:1 무상감자)
3. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 감자기준일
감자주식의 종류 | 감자전 주식수 | 감자 비율 | 감자 기준일 | 감자전자본금 (발행주식수) | 감자후자본금 (발행주식수) |
보통주 | 7,338,267 | 90% | 2025.12.19. | 3,669,133,500 (7,338,267) | 366,913,000 (733,826) |
우선주 | 333,200 | 90% | 2025.12.19. | 166,600,000 (333,200) | 16,660,000 (33,320) |
합계 | 7,671,467 | | | 3,835,733,500 (7,671,467) | 383,573,000 (767,146) |
4. 채권자 이의 제출 기간 : 결손금보전을 위한 자본감소이므로 상법 제439조에 의거하여 채권자보호절차를 하지 않음
5. 감자 대상 : 기준일 현재 주주명부에 등재된 주주
6. 감자 일정
(1) 주주총회 예정일 : 2025년 12월 2일
(2) 감자 기준일 : 2025년 12월 19일
(3) 거래정지예정기간 : 2025년 12월 18일부터 2026년 1월 8일
(4) 신주상장 예정일 : 2026년 1월 9일
7. 기타 사항
(1) 상기 내용은 관계기관과의 일정 협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 위 상기 내용 및 세부사항은 대표이사에게 위임함
(2) 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 본 건 자본감소는 상법 제438조 제2항에 따른 결손의 보전을 위한 것이므로 주주총회 보통결의로 결의하며, 상법 제439조 제2항에 따라 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출 절차생략
(3) 주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표시하지 않음
(4) 무상소각으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장초일 종가 기준으로 현금 지급함. 기타 사항은 대표이사에게 일임함.
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
제 1조 (상호) 본 회사의 상호는 “뿌리깊은나무들 주식회사”라 칭한다. 영문으로는 Redwoods Co., Ltd(약호 REDWOODS)라 표기한다. | 제 1조 (상호) 본 회사의 상호는 “주식회사 레드우즈”라 칭한다. 영문으로는 Redwoods Co., Ltd(약호 REDWOODS)라 표기한다. | 상호변경 |
제 2 조 (목적) | 제 2 조 (목적)
1.컨벤션 센터, 예식장(웨딩홀) 등 시설
대관업
1.국제회의, 전시, 박람회, 이벤트 등의 기획, 유치 및 대행업 (MICE)
1.웨딩 컨설팅, 웨딩 사진 촬영, 드레스 대여, 메이크업 등 웨딩 관련 토탈 서비스업
1.일반음식점업, 휴게음식점업 및 출장 연회
(케이터링) 서비스업
1.행사장비, 방송장비, 음향 및 조명기기
임대업 | 사업목적 추가 |
제37조 (대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다. | 제37조 (대표이사의 선임) ①대표이사는 이사회에서 선임한다. ②대표이사가 여러명일 때는 이사회의 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정한다. | 변경 |
제3호 의안 : 임원 선임의 건
3-1 호 의안 : 사내이사 전유진 선임의 건
3-2 호 의안 : 사내이사 신봉철 선임의 건
1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
전유진 | 1984.05 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
신봉철 | 1969.11 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
2. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과 최근3년간 거래내역 |
기간 | 내용 |
전유진 | 현)원주개발 대표이사 | 2015-현재 | 원주개발 | - |
신봉철 | 현)로얄파크 컨벤션 상무 | 1998-2017 2018-2021 2021-2023 | SBS 프로듀서 영화사 달밤체조 대표 SMB투자파트너스 | - |
3. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
전유진 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
신봉철 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
※. 주주총회 소집통지 및 공고사항
상법」제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)에 의거, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다. 또한, 관련 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
※ 참석하실 주주가 가져오실 서류 : 신분증, 인감증명서 1부
대리로 참석 시 가져오실 서류 : 신분증, 위임장, 위임주주의 인감증명서 1부
* 위 인감증명서는 발급 후 3개월 이내의 것이어야 합니다.
2025년 11월 17일
뿌리깊은나무들 주식회사
서울특별시 송파구 법원로128, 씨동 1103-9호(문정동)
대표이사 : 이 재 원
주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
당사는 결손금 보전을 통한 재무구조 개선을 위한 자본감소의 건 및 정관일부 변경의 건, 임원선임의 건을 승인받고자 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 12월 02일 오전 9시
2. 장 소 : 강원도 원주시 반곡동 2042번지 원주현장 사무실 내 회의실
3. 의 안 : 아래 기재와 같음
제1호 의안 : 결손금 보전을 위한 자본 감소의 건
1. 자본 감소의 목적 : 결손금 보전을 통한 재무구조 개선
2. 자본 감소의 방법 : 액면가 500원 보통주 및 우선주 각 10주의 주식을 1주의 주식으로 감소(10:1 무상감자)
3. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 감자기준일
감자주식의
종류
감자전
주식수
감자
비율
감자
기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)
보통주
7,338,267
90%
2025.12.19.
3,669,133,500
(7,338,267)
366,913,000
(733,826)
우선주
333,200
90%
2025.12.19.
166,600,000
(333,200)
16,660,000
(33,320)
합계
7,671,467
3,835,733,500
(7,671,467)
383,573,000
(767,146)
4. 채권자 이의 제출 기간 : 결손금보전을 위한 자본감소이므로 상법 제439조에 의거하여 채권자보호절차를 하지 않음
5. 감자 대상 : 기준일 현재 주주명부에 등재된 주주
6. 감자 일정
(1) 주주총회 예정일 : 2025년 12월 2일
(2) 감자 기준일 : 2025년 12월 19일
(3) 거래정지예정기간 : 2025년 12월 18일부터 2026년 1월 8일
(4) 신주상장 예정일 : 2026년 1월 9일
7. 기타 사항
(1) 상기 내용은 관계기관과의 일정 협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 위 상기 내용 및 세부사항은 대표이사에게 위임함
(2) 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 본 건 자본감소는 상법 제438조 제2항에 따른 결손의 보전을 위한 것이므로 주주총회 보통결의로 결의하며, 상법 제439조 제2항에 따라 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출 절차생략
(3) 주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표시하지 않음
(4) 무상소각으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장초일 종가 기준으로 현금 지급함. 기타 사항은 대표이사에게 일임함.
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적
제 1조 (상호) 본 회사의 상호는 “뿌리깊은나무들 주식회사”라 칭한다. 영문으로는 Redwoods Co., Ltd(약호 REDWOODS)라 표기한다.
제 1조 (상호) 본 회사의 상호는 “주식회사 레드우즈”라 칭한다. 영문으로는 Redwoods Co., Ltd(약호 REDWOODS)라 표기한다.
상호변경
제 2 조 (목적)
제 2 조 (목적)
1.컨벤션 센터, 예식장(웨딩홀) 등 시설
대관업
1.국제회의, 전시, 박람회, 이벤트 등의 기획, 유치 및 대행업 (MICE)
1.웨딩 컨설팅, 웨딩 사진 촬영, 드레스 대여, 메이크업 등 웨딩 관련 토탈 서비스업
1.일반음식점업, 휴게음식점업 및 출장 연회
(케이터링) 서비스업
1.행사장비, 방송장비, 음향 및 조명기기
임대업
사업목적 추가
제37조 (대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다.
제37조 (대표이사의 선임)
①대표이사는 이사회에서 선임한다. ②대표이사가 여러명일 때는 이사회의 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정한다.
변경
제3호 의안 : 임원 선임의 건
3-1 호 의안 : 사내이사 전유진 선임의 건
3-2 호 의안 : 사내이사 신봉철 선임의 건
1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자성명
생년월일
사외이사
후보여부
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인
전유진
1984.05
사내이사
-
-
이사회
신봉철
1969.11
사내이사
-
-
이사회
2. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과 최근3년간 거래내역
기간
내용
전유진
현)원주개발 대표이사
2015-현재
원주개발
-
신봉철
현)로얄파크 컨벤션 상무
1998-2017
2018-2021
2021-2023
SBS 프로듀서
영화사 달밤체조 대표
SMB투자파트너스
-
3. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무
전유진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
신봉철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
※. 주주총회 소집통지 및 공고사항
상법」제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)에 의거, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다. 또한, 관련 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
※ 참석하실 주주가 가져오실 서류 : 신분증, 인감증명서 1부
대리로 참석 시 가져오실 서류 : 신분증, 위임장, 위임주주의 인감증명서 1부
* 위 인감증명서는 발급 후 3개월 이내의 것이어야 합니다.
2025년 11월 17일
뿌리깊은나무들 주식회사
서울특별시 송파구 법원로128, 씨동 1103-9호(문정동)
대표이사 : 이 재 원