정기주주총회 소집 통지 (공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제19조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020 년 3 월 30 일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 학동로 82길 7, 4F

           (삼성동, HYUN빌딩)

3. 회의목적사항 :

     제1호 의안: 제10기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)

                     별도 및 연결재무제표 승인의 건

     제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(상호 변경)  

     제3호 의안: 대표이사 선임의 건 (후보: 이재원)

                     사내이사 선임의 건 (후보: 이재원, 이동욱)

                     사외이사 선임의 건 (후보: 안철현)

      제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

      제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

      제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사 : 주총참석장(소집통지서), 신분증

- 대리행사 : 주총참석장(소집통지서), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서 1부

* 주총위임장 양식 : <첨부파일>주주총회 대리인 참석용 위임장 참조

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

( 문의사항 김진우 부장, T.02-6264-1762 )

2020년 3 월 13 일

앤유엔터테인먼트 주식회사

대표이사 이 재 원 (직인생략)