정기주주총회 소집 통지 (공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제19조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2018 년 3 월 29 일( 목 ) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 38, 101동 1314호

( 여의도동, 여의도더샾아일랜드파크)

3. 회의목적사항 :

가. 보고 사항: 감사보고 및 영업보고

나. 부의 안건:

제1호 의안 : 제8기 (2017년 1월 1일 ∼ 2017년 12월 31일)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 이임주)

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 박영목)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사 : 주총참석장(소집통지서), 신분증

- 대리행사 : 주총참석장(소집통지서), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

주총위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서 1부

* 주총위임장 양식 : <첨부파일>주주총회 대리인 참석용 위임장 참조

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

( 문의사항 T. 02-6264-1762 )

2018 년 3 월 14 일

뿌리깊은나무들 주식회사

대표이사 이 재 원 (직인생략)