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앤유엔터테인먼트 공지사항 게시판 입니다.

[공고]임시 주주총회 소집 공고

임시주주총회 소집 통지 (공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제19조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

 

1. 일 시 : 2018 11 2 ( ) 오전 9

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 38, 1011314( 여의도동, 여의도더샵아일랜드파크) 본사 대회의실

3. 회의목적사항 :

 

1호 의안 : 상호 변경의 건

2호 의안 : 정관 일부 조항 변경의 건 (상호변경)

3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김상일)

4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보: 문영배)

5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

6호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 권오현)

* 세부사항 : <첨부파일> 붙임 참조


4. 의결권 행사에 관한 사항

 

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사 : 주총참석장(소집통지서), 신분증

- 대리행사 : 주총참석장(소집통지서), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서 1

* 주총위임장 양식 : <첨부파일>주주총회 대리인 참석용 위임장 참조

 

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

( 문의사항 조원희 부장, T.02-6264-1762 )

 

201810 18

 

뿌리깊은나무들 주식회사

대표이사 이 재 원 (직인생략)