(제15기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 정관 제19조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 09시

2. 장 소: 서울특별시 송파구 법원로96 문정법조프라자 10층 1007호

3. 회의목적사항 : 

가. 보고 사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건

제1호 의안: 제15기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 박기현 선임의 건
제2-2호 의안: 사외이사 김상일 재선임의 건
제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.redwoods.co.kr/)에 게재하고 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부(명의개서대행회사)에 비치하오니 참조바랍니다.
아울러, 상법시행령 제31조 제4항에 의거 사업보고서 및 감사보고서를 본사 홈페이지(http://www.redwoods.co.kr/)의 IR/PR 메뉴에 03월 21일(주주총회 1주전)까지 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사시 : ① 신분증(외국인의 경우 외국인 투자등록증)
- 대리인을 통한 의결권 행사시 : ① 주주의 신분증 사본, ②위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 기명날인), ③ 대리인의 신분증, ④ 위임인의 인감증명서 1부

나.  전자투표에 관한 사항
금번 주주총회에서는 전자투표를 실시하지 않습니다.

6. 기타

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

( 문의사항: 이승환 이사, T.02-565-1676 )